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  • 外匯局通報10起非法買賣外匯案例!將加強對跨境賭博等非法活動精準打擊

    2022-04-02 17:28:17 每日經濟新聞 

    每經記者 肖世清 每經編輯 廖丹

    4月2日,國家外匯管理局通報了10起非法買賣外匯用于跨境賭博的案例。這10起案例發生于2017年7月至2020年4月期間,涉及10名個人,涉案金額合計254.3萬美元,罰款合計215.4萬元人民幣!睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾,涉案個人主要通過地下錢莊、POS機刷卡等方式完成資金非法匯兌,并用于跨境賭博。

    外匯局有關部門負責人表示,將繼續貫徹落實黨中央、國務院有關決策部署,在全面深化外匯領域改革開放的同時,保持對外匯違法犯罪行為的高壓打擊態勢,持續防范化解重大金融風險。

    多起案例通過POS機刷卡等方式完成資金非法匯兌

    上述負責人介紹,本次通報的10起案例均為2020年至2021年外匯局處罰的個人非法買賣涉賭外匯資金案件,涉案金額合計254.3萬美元,罰款合計215.4萬元人民幣。涉案個人主要通過地下錢莊、POS機刷卡等方式完成資金非法匯兌,并利用境內外多個賬戶,通過分拆、多次劃轉等方式規避監管,資金運作手法隱蔽、多樣,嚴重擾亂外匯市場秩序。

    記者注意到,本次通報的案例中,有7起案例都是個人通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡的方式,非法買賣外匯,用于跨境賭博。

    例如,案例2中,2017年12月,胡某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯8筆折合13.7萬美元,用于境外賭博活動。

    案例3,2018年2月,劉某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯2筆折合34.6萬美元,用于境外賭博活動。

    案例4,2018年3月至2020年2月,何某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯17筆折合24.9萬美元,用于境外賭博活動。

    此外,上述通報中,被處罰的單個案例最高罰款為49.8萬元。案例1顯示,2017年7月至2018年3月,張某通過地下錢莊非法買賣外匯40筆折合58.6萬美元,用于境外賭博活動。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款49.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    保持對外匯違法犯罪行為的高壓打擊態勢

    外匯局相關部門負責人表示,本次選取10起典型案例予以通報,旨在提示社會公眾跨境賭博的非法性和危害性,提醒廣大群眾提高防范意識,自覺抵制出境賭博和網絡賭博,維護好自身財產利益和我國經濟金融良性秩序。

    上述負責人并稱,外匯局堅決貫徹落實黨中央、國務院關于打擊治理跨境賭博的決策部署,積極配合公安機關、人民銀行等部門嚴厲打擊跨境賭博“資金鏈”,持續整治涉賭資金非法匯兌和跨境轉移通道,遏制跨境賭博等違法犯罪行為。

    對于未來的監管重點,該負責人表示,外匯局將繼續貫徹落實黨中央、國務院有關決策部署,在全面深化外匯領域改革開放的同時,保持對外匯違法犯罪行為的高壓打擊態勢,持續防范化解重大金融風險。

    具體看來:一是密切與公安機關、人民銀行等部門的協調配合,加強對地下錢莊、跨境賭博等非法跨境金融活動的線索排查和精準打擊;

    二是堅持“零容忍”、強震懾,依法從嚴懲處涉賭資金非法匯兌和跨境轉移行為;

    三是加大對跨境賭博資金渠道的治理力度,查處為非法金融活動提供支付結算的機構,堅決封堵涉賭資金跨境通(002640)道。

    (責任編輯:李佳佳 HN153)
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