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    爆倉!跑路!又一平臺崩盤,涉案1000億,近200萬人受害!警方:天上不會掉餡餅!

    2020-01-04 18:47:20 和訊名家 
    中國基金報 泰勒

      剛過2020年新年,就有一大批人要徹夜無眠了。

      近年來,非法金融活動時有發生,很多人在不懂投資、不追問平臺是否合法、一心只想賺錢的心態下,被不法分子所利用,最終落入傳銷犯罪等騙局。甚至有的人盡管意識到這是個騙局,仍抱著“賺一把就出來”的僥幸心理,覺得自己不是被收割的"韭菜",想火中取栗。

      當下,有一些地下外匯交易平臺偽裝成國際化正規外匯公司,靠著“拉人頭”四處掠金,大搞拆東墻補西墻的游戲。

      近日,“普頓PTFX”外匯平臺崩盤、跑路的消息,震動了整個外匯圈。

      “普頓PTFX”外匯平臺爆雷

      據海峽都市報報道,2019年12月24日晚上,莆田市民陳女士到莆田公安機關報案稱:今年2月底至今,其在“PTFX普頓外匯”網站進行外匯托管交易,12月19日發現該網站無法登陸,共損失了45萬元。

      原來,2019年2月,陳女士通過“朋友”介紹,接觸了印尼普頓公司旗下PTFX外匯托管平臺。

    她查看了相關材料,“朋友”向其介紹,該平臺“受印尼監管部門監管,外匯托管為真金融,公司聘請世界頂尖操盤手進行交易,客戶只要選擇好操盤手并投資即可托管交易獲得一定盈利,每月收益4%左右,風控做得很好”。
    爆倉!跑路!又一平臺崩盤,涉案1000億,近200萬人受害!警方:天上不會掉餡餅!
      她查看了相關材料,“朋友”向其介紹,該平臺“受印尼監管部門監管,外匯托管為真金融,公司聘請世界頂尖操盤手進行交易,客戶只要選擇好操盤手并投資即可托管交易獲得一定盈利,每月收益4%左右,風控做得很好”。

      陳女士聽后雖然有些猶豫,經過一番斟酌后,最終投資的欲望戰勝她的擔憂。隨后,這個朋友幫陳女士注冊并“開戶”,次月就開始“投資”了。

      之后,陳女士聽說該朋友后期也有去印尼普頓公司考察,朋友把該公司描繪地非!案叽笊稀,她就放心地開啟了“投資之路”。

      就這樣,陳女士為了賺取較高比例的“人頭”推薦費用,她采用了身邊親戚的個人信息注冊不同賬號,陸陸續續在該平臺投資了近50萬元,并動員幾位朋友分別投入了一些資金。

      起先,見平臺運作還算穩定,她身邊有些朋友也在“半推半就”下一起投資了。

    可惜好景不長,該PTFX平臺于12月19日當晚突然“數據異!,所有戶頭“資金虧空”,網站會員后臺出現亂碼無法登入。
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      可惜好景不長,該PTFX平臺于12月19日當晚突然“數據異!,所有戶頭“資金虧空”,網站會員后臺出現亂碼無法登入。

      該平臺又于次日發出公告,稱“數據遭到黑客襲擊”,開始耍起了“拖字訣”,極力撇清關系。

    陳女士賬面50萬全部虧空,除去賺得的5萬利息,一夜之間虧損了45萬元,她只好選擇報警求助。
      陳女士賬面50萬全部虧空,除去賺得的5萬利息,一夜之間虧損了45萬元,她只好選擇報警求助。

      另外,微博也有大V爆料,PTFX普頓外匯資金盤崩盤跑路 ,會員無法接受事實選擇自殺

    爆倉!跑路!又一平臺崩盤,涉案1000億,近200萬人受害!警方:天上不會掉餡餅!
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    爆倉!跑路!又一平臺崩盤,涉案1000億,近200萬人受害!警方:天上不會掉餡餅!
      “普頓PTFX”外匯平臺什么來頭?每月躺賺10%?

      據PTFX官網介紹,PTFX是印尼十大券商之一的pruton公司旗下新成立的一個品牌,2017年由中國的一群有識之士,通過半年的考察引進中國,是正規的外匯投資理財平臺,對接技術操盤手和投資者,投資者出錢,操盤手提供技術,采用自動跟單的模式,共同到國際外匯市場中賺錢,達到三方共贏的目的。

      在它的官方宣傳中,通過其外匯平臺炒匯,不需要自己會技術,只需要四步:

    該平臺給投資者提供了兩種收益方式,其中一種是靜態收益,投資人只負責出錢就可以,每個月什么都不干就能夠穩賺10%到30%。
      該平臺給投資者提供了兩種收益方式,其中一種是靜態收益,投資人只負責出錢就可以,每個月什么都不干就能夠穩賺10%到30%。

      PTFX平臺上共有5個操盤手,分別是“1號KennyVarizh”、“2號MidazDeo”、“3號AndiG”、“4號Thompson L”、“5號WesleyCo”,從其資料介紹來看,風格不一,或激進或穩健,所有在PTFX外匯入金的投資者需要選擇由哪一個操盤手替自己操作資金炒外匯,最低為1000美元起。5個操盤手是否真實存在,情況不詳,投資人也沒有機會接觸到操盤手,只是群管理員經常在群發布幾個操盤手每天的收益情況,投資人通過平臺賬戶了解是否盈利。

      經紀人介紹,“你入金時自由選擇1-5號操盤團隊進行一鍵綁定,并簽訂托管合同,資金到達投資賬戶后,只要這個操盤團隊交易他自己的賬戶,你的這個賬戶就會自動跟他做同步的交易,相當于你擁有了操盤團隊的技術,但資金是完全分離的,沒有任何的關聯,只是共享交易信號而己,一切的交易過程都是由MIT鏡像跟單系統完成的,你可以在睡覺、工作、旅游時,都不耽誤交易。如果這個操盤團隊能夠把他的賬戶做出利潤,你的賬戶也就有利潤了!

      也就是說,會員入金之后,綁定操盤手,就萬事大吉,每天看看賬戶數字上漲即可,外匯市場的波動因素,杠桿倍數等等,通通不需要知道,并且初期投資時,單單贏利,能迅速贏得眾多金融小白的歡心。

      最關鍵是拉人頭發展下線

      當然了,這個平臺還有一個更加重要的賺錢方式,那就是拉人頭。投資人負責出錢出力,拉人頭發展下線。

      其實早在2017年的時候,該平臺就被馬來西亞央行列為警示黑名單。而該平臺利用了信息的不對稱性,在國內大肆“行騙”。

    此前,就有媒體記者深入調查發現,會員在PTFX普頓外匯的所有資金全部分流至國內的多家私人公司的賬戶,而非對外宣傳的印尼BCA銀行,包括廈門拓善達商貿有限公司、廈門楊林峰裝飾設計有限公司、南昌一站物流有限公司、三明市益森貿易有限公司、廣州仁佳信息科技有限公司等。
      此前,就有媒體記者深入調查發現,會員在PTFX普頓外匯的所有資金全部分流至國內的多家私人公司的賬戶,而非對外宣傳的印尼BCA銀行,包括廈門拓善達商貿有限公司、廈門楊林峰裝飾設計有限公司、南昌一站物流有限公司、三明市益森貿易有限公司、廣州仁佳信息科技有限公司等。

    有業內人士介紹,PTFX外匯平臺表面上是通過炒外匯賺錢,實際上是通過傳銷式的拉人頭賺錢,盤面的外匯交易數據只是掩人耳目,作為拉人入金的背書。通過控制投資人的收益來保證盤面資金穩定,只要不斷有新人入場,拿后面進場的投資人的錢作為收益分享給前面的投資人,沒有發生大規模擠兌,平臺就能夠保持長久運作。
      有業內人士介紹,PTFX外匯平臺表面上是通過炒外匯賺錢,實際上是通過傳銷式的拉人頭賺錢,盤面的外匯交易數據只是掩人耳目,作為拉人入金的背書。通過控制投資人的收益來保證盤面資金穩定,只要不斷有新人入場,拿后面進場的投資人的錢作為收益分享給前面的投資人,沒有發生大規模擠兌,平臺就能夠保持長久運作。

      PTFX外匯經紀人(也稱業務員)分為5個級別,只要拉人頭注冊入金成功,推薦人就可以獲得該下家后期交易利潤提成,任何人都可以成為經紀人并發展自己的團隊。有些紀紀人甚至租下辦公室專門用于拉客戶。

      I(介紹人)級別:自己投資2000美元或以上;直推至少5位有效會員(每會員最低投資1000美元);直推總業績1萬美元或以上。號稱月收入可達2千至1萬美元。

      IB(外匯經理人)級別:自己投資5000美元或以上;直推至少10位有效會員(每會員最低投資1000美元);直推總業績5萬美元或以上;團隊擁有至少50位投資者;團隊總業績8萬美元或以上。號稱月收入可以達到2萬至10萬美元。

      MIB級別(高級經理人):自己投資1萬美元或以上;直推至少15位有效會員(每會員最低投資1000美元);直推總業績5萬美元或以上;培育至少3位IB級別直推會員;團隊總業績35萬美元或以上。號稱月收入可以達到10萬至50萬美元。

      1星PIB級別:自己投資5萬美元或以上;直推至少20位有效會員(每會員最低投資1000美元);直推總業績10萬美元或以上;培育至少3位MIB級別直推會員;團隊總業績500萬美元或以上。號稱月收入可以達到50萬至200萬美元。

      2星PIB級別:自己投資5萬美元或以上;直推至少30位有效會員(每會員最低投資1000美元);直推總業績20萬美元或以上;培育至少1位PIB級別以及4位MIB級別直推會員;團隊總業績2500萬美元或以上。號稱月收入可以達到200萬至400萬美元。

      該平臺從2016年開始運行到案發,“普頓PTFX”外匯平臺光是注冊會員就達175.9萬人,共有37個層級,其中繳納會費的活躍會員172.1萬人,涉及全國31個省、自治區、直轄市,主要集中在福建、山東、浙江、河北、江蘇和四川等地,涉案金額總計1000多億元。

      警方:“天上不會掉餡餅”

      據金融專家稱:“外匯保證金交易一般通過‘偽平臺’和所謂的‘真平臺’操作,這兩種平臺都是借用‘互聯網+外匯’的概念,偽裝成正規合法的交易平臺,設下‘騙局’來迷惑、侵吞投資者的資金,其實質涉嫌詐騙犯罪!

      專家表示,這類平臺通過入金美元炒外匯獲得參與外匯經紀人資格,然后去發展客戶,并可以直接和間接拿發展體系下人員提成的行為,其實只是把炒外匯當幌子,涉嫌傳銷才是真的。

      據警方介紹,天上沒有掉餡餅的好事,有的都是陷阱。目前網絡投資平臺誘騙投資者進行網絡“炒匯”的虛假騙術主要有以下幾種,需引起投資者警惕。

      1、取得境外監管資質。虛構具備境外背景,強調平臺合規權威。

      2、投資專家、大V操盤。號稱由專業人士打理,可及時止損,投資者“躺著也能賺錢”。

      3、人拉人發展下線。利用親友、熟人等關系介紹他人炒匯、從中抽傭。

      4、以投資公司外匯平臺為名。平臺具備工商營業執照,其實并沒有經營外匯業務的資質。

      5、資金安全、存取便捷。匯款時資金收款人往往不是平臺公司,匯入資金去向難追。

      6、使用正規交易軟件。實際上,其是以外匯為噱頭的虛盤交易,人為制定對賭交易規則。因此,“爆倉”、“卷款跑路”事件時有發生,投資者常常血本無歸。

      7、門檻低、收益高。宣傳將按杠桿倍數將本金金額放大進行投資,回報豐厚。

        本文首發于微信公眾號:中國基金報。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

    (責任編輯:馬金露 HF120)
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