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    馬匯扣除賬戶盈利并拒絕出金 涉及金額超60萬人民幣

    2019-09-17 14:26:09 和訊網 

      近期馬匯平臺發生了性質極其嚴重的拒絕出金事件并且涉案金額超60萬人民幣。此類惡意舉措不僅對于平臺本身產生極大的負面,更是國內外匯保證金行業向前發展的絆腳石。接下來我們對當事人的情況進行梳理,并對馬匯平臺進行一些背景調查。

      馬匯情況梳理:

      目前的主要監管:毛里求斯。在毛里求斯FSC相應列表中查詢到一家名為“AusinvestMauritus ltd . Ausinvest Ltd”的平臺,但未登記具體網站。

      公司還注冊了所謂FSP牌照(非外匯衍生品牌照):查詢FSP 672971對應的公司名稱為HORSE GROUP LIMITED,無新西蘭正規FMA金融衍生品牌照。

      在迪拜DMCC官網查詢到一家“Horse Group DMCC”的平臺,但DMCC不是監管機構。

      ASIC授權代表牌照:ASIC 001276032對應的平臺名稱為HORSEFOREX PTY LTD,ASIC上登記為授權代表。主牌公司為ALPHA SECURITIES PTY LTD,登記郵箱為george@alphasecurities.com.au。

      結論:表面上看雖然馬匯所謂的“資質”較多,但是均無主流外匯交易資質。投資者對于選擇這類金融公司需格外謹慎。

      事發情況梳理:

      原由:當事人之前一直在澳匯交易,后面澳匯分家后,給賬戶經理介紹到了馬匯,7月份開始入金交易

      交易品種:交易品種包含黃金,歐美,原油,里拉,指數為主。主要集中在黃金做多和原油做空。

      持倉:一般時間為1-15天周期

      期間申請過5%入金贈金,但一直沒有用到,截止8.28日賬戶盈利5000美金,

      看似普通的交易情況,令人震驚的是收到馬匯的郵件,說這種對沖是違規交易,要扣去所有的盈利。

      通過下面賬戶截圖來看交易沒有任何問題,難道黃金做多,原油做空盈利都被定義違規,那請問如何定義正常交易?

      至今平臺沒有給出任何官方回復,直接拒絕出金(包含本金)馬匯作為一個新平臺,短時間內出現多次性質極其嚴重的拒絕出金事件,我們將繼續跟進事態的發展,讓更多匯友看清這家平臺的真實狀況,并提醒投資者遠離一切無主流外匯衍生品交易資質、不規范的經紀商。

      截圖憑證:

      與馬匯的郵件往來

    馬匯扣除賬戶盈利并拒絕出金 涉及金額超60萬人民幣

    馬匯扣除賬戶盈利并拒絕出金 涉及金額超60萬人民幣

      部分賬戶截圖

      賬戶1

    馬匯扣除賬戶盈利并拒絕出金 涉及金額超60萬人民幣

    馬匯扣除賬戶盈利并拒絕出金 涉及金額超60萬人民幣

    馬匯扣除賬戶盈利并拒絕出金 涉及金額超60萬人民幣

      賬戶2

    馬匯扣除賬戶盈利并拒絕出金 涉及金額超60萬人民幣

    馬匯扣除賬戶盈利并拒絕出金 涉及金額超60萬人民幣

    馬匯扣除賬戶盈利并拒絕出金 涉及金額超60萬人民幣

      賬戶3

    馬匯扣除賬戶盈利并拒絕出金 涉及金額超60萬人民幣

    馬匯扣除賬戶盈利并拒絕出金 涉及金額超60萬人民幣

    馬匯扣除賬戶盈利并拒絕出金 涉及金額超60萬人民幣

      

    (責任編輯:竇玄南 )
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